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Estafa y fraude con criptomonedas

htorres octubre 17, 2020

El mercado de las criptomonedas es un mercado altamente volátil y rentable que puede ayudar a los comerciantes a generar un flujo de ingresos constante.

A diferencia del mercado de valores, no existe una bolsa central y las divisas extranjeras se negocian globalmente las 24 horas del día durante cinco días a la semana.

La globalización también crea una laguna mediante la cual los corredores de cifrado ilegítimos pueden engañar a los comerciantes con su dinero.

El fraude criptográfico se comete cuando los corredores de cifrado prometen a sus clientes grandes ganancias utilizando su esquema comercial.

Debido a la naturaleza inherente del mercado, el comercio de cifrado se denomina juego de suma cero. En este mercado, un comerciante puede ganar dinero cuando otro lo pierde.

Los corredores de cifrado cobran comisiones y cargos por transacción que hacen que el comercio de cifrado sea un juego de suma negativa. Para hacer responsables a los corredores de criptomonedas con el fin de reducir las estafas, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Asociación Nacional de Futuros (NFA) han impuesto numerosas regulaciones.

Entendiendo el fraude criptográfico

Aparte de los bancos, varias partes están involucradas en el mercado de divisas. La industria de la criptografía no bancaria continúa creciendo con más grandes jugadores que se unen al mercado.

En los últimos tiempos, la CFTC ha observado numerosas actividades sin escrúpulos cometidas por las partes no bancarias. La CFTC tiene regulaciones rigurosas para los requisitos de licencia y registro, pero los corredores de cifrado pueden lanzar su firma de corretaje sin cumplir con las regulaciones.

Los comerciantes pierden varios millones de dinero debido al fraude criptográfico.

Sin embargo, no todas las pérdidas incurridas por los comerciantes son culpa de la firma de corretaje.

El mercado es muy volátil y muchas veces los operadores continúan operando con divisas extranjeras sin una estrategia comercial adecuada. Las pérdidas son completamente naturales y es posible eliminar toda su inversión con una sola operación.

Los estafadores, por otro lado, atraen a los comerciantes prometiéndoles grandes ganancias y esencialmente engañando a los comerciantes con su dinero.

Los corredores de cifrado poco éticos emplean diferentes tipos de estafas de cifrado que no quieren nada más que ganar dinero con los comerciantes.

Muchos estafadores cambian las cuentas de los clientes para generar comisiones.

Algunos corredores de criptomonedas afirman que su software es el mejor del mercado y que puede generar enormes ganancias con pérdidas mínimas.

Los operadores deben comprender que todas las operaciones son riesgosas y que el software no puede cambiar su estrategia comercial.

Las empresas de gestión de dinero llevan a cabo actividades indebidas e ilícitas para gestionar cuentas criptográficas.

La publicidad falsa atrae a los inversores y luego la empresa de administración de dinero utiliza el dinero invertido para cometer actividades fraudulentas.

Algunos corredores de cifrado incluso anuncian que el mercado de cifrado es una inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad. El potencial de ganancias enormes es innegable, pero el riesgo es directamente proporcional al potencial de ganancias.

Estafas criptográficas más populares

Los comerciantes deben comprender los diferentes tipos de estafas criptográficas populares para que pueda tomar una mejor decisión al elegir su corredor de cifrado. Si puede ver las banderas rojas en el anuncio, puede evitar con cautela a los corredores peligrosos.

Vendedores de señales

Los comerciantes e inversores de criptomonedas buscan formas fáciles de vencer al mercado de criptomonedas y obtener ganancias.

Aprender el comercio de criptomonedas lleva tiempo y no es para alguien que busque enriquecerse rápidamente.

Las empresas de criptografía apuntan a tales inversores y estas empresas afirman ser los mejores vendedores de señales en el mercado.

La firma de corretaje se compromete a proporcionar un sistema que identifica tiempos de negociación favorables para la compra y venta de pares de divisas.

Los administradores del sistema afirman que su sistema es capaz de predecir el movimiento del mercado con gran precisión.

A veces, las empresas proporcionan señales de forma manual o automática. Cobran una tarifa recurrente por sus servicios de señal.

La mayoría de estos vendedores de señales son posibles fraudes.

Los economistas están de acuerdo en que es imposible predecir el movimiento del mercado utilizando las señales. Sin embargo, algunos expertos dicen que el aumento del interés de los inversores puede crear auges en el mercado y allanar el camino para oportunidades comerciales y de inversión. Es mejor utilizar una cuenta de demostración con el servicio de señal para determinar si es adecuado para usted.

Administradores de dinero fraudulentos

Los inversores en criptomonedas tienen una gran suma de dinero para invertir, pero no tienen tiempo para ejecutar operaciones por su cuenta. Las empresas de administración de dinero ofrecen ejecutar operaciones de cifrado en nombre de los inversores si los inversores proporcionan acceso a sus fondos.

Esta puede ser una opción viable para los inversores porque las empresas de gestión de dinero afirman emplear a comerciantes de criptografía altamente calificados con mucha experiencia comercial.

Si bien es una buena oportunidad de inversión, los inversores deben tener mucho cuidado al elegir los administradores de dinero.

Esencialmente, les permite tener acceso ilimitado a su fondo de inversión y el comerciante tiene una capacidad incontrolada para hacer lo que quiera. Antes de permitir que un comerciante de criptomonedas use su dinero para ejecutar operaciones, debe investigar a fondo el historial del comerciante.

Corredores de cifrado injustos

Los comerciantes siempre deben investigar sobre los corredores de cifrado antes de crear una cuenta.

La mayoría de los corredores de cifrado prometen grandes beneficios, pero tienen una mayor difusión.

La manipulación de los diferenciales de oferta / demanda generará ganancias para el corredor de cifrado. Cuando este diferencial es mayor, los operadores perderán mucho dinero en operaciones de alto volumen.

El rango normal es de dos a tres puntos, pero algunos corredores ofrecen siete pips y más. La CFTC ha impuesto regulaciones sobre la propagación, pero muchos corredores de cifrado operan desde compañías offshore que no están reguladas por la CFTC.

Evite perder dinero por estafas criptográficas

No puede tener demasiado cuidado al elegir su agente de cifrado. A menos que sea cauteloso, terminará perdiendo su inversión.

Si el anuncio es demasiado bueno para ser verdad, debería levantar una bandera roja. Muchas empresas de administración de dinero ofrecen una promesa falsa de retorno del 100% de la inversión.

Nunca confíe en una estrategia de inversión de bajo riesgo que pretende hacerle rico al instante. Debería dedicar algún tiempo a Google para investigar más sobre las empresas de corretaje que le interesan.

Muchos sitios web de reseñas publican reseñas honestas sobre las empresas de cifrado para educar a los comerciantes. Siempre verifique la información de registro y licencia del agente de cifrado. Asegúrese de que el corredor tenga licencia de un regulador criptográfico autorizado como CFTC, NFA, FSA, etc.

Es mejor evitar las empresas con direcciones en el extranjero porque estas empresas definitivamente siguen prácticas comerciales no reguladas. Además, debe pasar mucho tiempo con su cuenta de demostración utilizando todos los servicios antes de comenzar a operar con efectivo real.