CFTC gana pago de multa récord de $ 3.4B en caso de fraude relacionado con Bitcoin
Un juez impuso una sanción récord de 3.400 millones de dólares en una demanda presentada por un regulador financiero de los Estados Unidos que involucra un esquema fraudulento que involucra a Bitcoin (BTC).
Una declaración del 27 de abril de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos dijo que el juez del Tribunal de Distrito de Texas, Lee Yeakel, ordenó a Cornelius Johannes Steynberg que pagara la suma por su papel en la perpetración de un esquema de grupo de productos básicos fraudulento que involucraba transacciones en moneda extranjera y Bitcoin.
Steynberg, un ciudadano sudafricano y director ejecutivo de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), una supuesta empresa comercial y de redes, recibió la orden de pagar $ 1,73 mil millones en restitución a las víctimas defraudadas y una multa monetaria civil adicional de $ 1,73 mil millones.
La CFTC dijo que es la «sanción monetaria civil más alta ordenada en cualquier caso de la CFTC» y también «el esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin cobrado en cualquier caso de la CFTC».
Hoy, un tribunal federal ordenó a un director general sudafricano que pague más de 3400 millones de dólares por fraude de divisas, lo que convierte a este caso en el esquema de fraude más grande de la CFTC relacionado con bitcoin. Obtenga más información: https://t.co/X2vmHIRLkh
27 de abril de 2023
La orden explicaba que, como director de MTI, Steynberg «participó en un esquema de marketing multinivel fraudulento internacional para solicitar Bitcoin a miembros del público para participar en un grupo de productos básicos no registrados», cuyo valor ascendía a más de $ 1.7 mil millones a partir de marzo de 2021 .
De mayo de 2018 a marzo de 2021, afirmó la CFTC, aceptó al menos 29 421 BTC valorados en más de 1700 millones de dólares en ese momento, pero actualmente con un valor aproximado de 867 millones de dólares, de 23 000 personas en los EE. UU. e incluso más a nivel mundial.
“Ya sea directa o indirectamente, los acusados se apropiaron indebidamente de todos los Bitcoin que aceptaron de los participantes del grupo”, escribió la CFTC.
Según la orden del 27 de abril, Steynberg fue declarado responsable de fraude en relación con transacciones minoristas en moneda extranjera, fraude por parte de una persona asociada de un operador de grupo de productos básicos (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO.
Además, Steynberg tiene prohibido permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA). También tiene prohibido permanentemente registrarse en la CFTC o negociar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
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El 30 de junio de 2022, la CFTC anunció que había presentado una acción de ejecución civil en un tribunal federal por fraude y violaciones de registro contra Steynberg.
Inicialmente, Steynberg huyó de las fuerzas del orden de Sudáfrica y actualmente está prófugo, pero ha estado detenido en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL desde diciembre de 2021.
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