Do Kwon convirtió fondos ilícitos de LUNA a Bitcoin: fiscales surcoreanos

Los fiscales de Corea del Sur identificaron 414.500 millones de won (314,2 millones de dólares) en activos ilícitos asociados con el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y sus asociados. De los activos ilegales identificados, los fiscales han vinculado unos 91.400 millones de wones (69 millones de dólares) de la cantidad especificada directamente a Kwon.

Aunque Kwon acumuló millones, ninguno de los activos vinculados a él es recuperable o está bajo la jurisdicción de las autoridades de Corea del Sur. Esto se debe principalmente a que, según se informa, el ex director ejecutivo ahora arrestado convirtió la mayoría de los fondos ilícitos en Bitcoin (BTC) utilizando intercambios de cifrado en el extranjero en lugar de invertir en activos físicos, según un informe publicado por el medio de comunicación local KBS.

Las primeras investigaciones sobre el colapso de Terra realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos revelaron que Kwon desvió casi $ 100 millones en Bitcoin de Terra después del colapso. En otro informe basado en una entrevista de la SEC con el antiguo Terraform Labs, publicado en los medios de Corea del Sur, se acusó a Kwon de desviar 80 millones de dólares un mes antes del colapso del ecosistema Terra.

Las autoridades de Corea del Sur han solicitado a Binance que detenga cualquier solicitud de retiro asociada con Kwon. Binance confirmó a Cointelegraph que están cooperando con los fiscales y ofreciendo cualquier ayuda que necesiten.

Los fiscales de Corea del Sur están rastreando activamente las propiedades asociadas con los ejecutivos de Terraform Labs para recuperar algunos fondos ilícitos de la debacle de Terra. El 3 de abril, los fiscales incautaron casas y otros bienes para evitar que los ex empleados de Terra vendieran cosas que podrían estar vinculadas a casos legales.

Además de las residencias en Seúl propiedad del exdirector ejecutivo Shin Hyun-seong y otros, los fiscales también presentaron acciones de ejecución hipotecaria contra sus vehículos registrados en el extranjero, terrenos en Hwaseong y Gapyeong en Gyeonggi-do y Taean en la provincia de Chungcheong del Sur.

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Terra fue un ecosistema criptográfico en auge hasta su colapso de $ 40 mil millones en mayo de 2022.

Lo que inicialmente se pensó que era un evento desencadenado por el mercado resultó ser un claro caso de fraude, con el ex director ejecutivo Kwon en el epicentro. Según los datos en cadena, en las 3 semanas previas a la desvinculación de la moneda estable TerraUSD (UST), una entidad descargó más de $ 450 millones de UST en el mercado abierto. Cuatro días después de la última venta, la UST empezó a colapsar. La entidad detrás del basurero masivo no era otra que Terraform Labs.

TFL ha estado perpetrando la narrativa de que UST fue «atacada». Esta es una bandera falsa. En realidad, los propios TFL debilitaron el grupo de Curve al arrojar irresponsablemente una cantidad masiva de UST en un corto período de tiempo. Esto redujo la liquidez y debilitó severamente la paridad.

6 de diciembre de 2022

A pesar de una orden de arresto de las autoridades de Corea del Sur y una notificación roja de Interpol contra su nombre, Kwon siguió evadiendo el arresto durante casi un año antes de ser atrapado el 23 de marzo en Montenegro.